案件回放：5月12日19时，居住在月牙河街的于女士回家后发现，大门虽“完好无损”，但放置在五斗柜内的51800元现金不翼而飞，显然是家中遭了贼。

近日，资中县公安局成功破获一起利用银行ATM机“IC无卡取款”功能为电信网络诈骗犯罪活动转移赃款（俗称“跑分”）的案件，抓获犯罪嫌疑人吴某某、谢某、黄某某，涉案金额高达50余万元。

受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。5月 ...

法院认为，被告人庞某对涉案钱款系受贿款具有主观明知，其通过与第三人签订借款协议以掩盖钱款真实来源，从形式上阻断涉案钱款与受贿行为的关系，实现帮助他人掩饰、隐瞒受贿赃款的目的，其行为已构成洗钱罪。庞某具有自首、认罪认罚、积极退赃、缴纳罚金等情节，可从轻 ...

近日，中央纪委监察部网站发布题为《遏制房地产领域腐败 需多部门“合纵连横”》的报道称，近日，新华社发布消息称 ...

中国政法大学网络法学研究所所长、教授、博士生导师李怀胜亦告诉南都记者，一些案件中，主播可能将获得的赃款打赏挥霍一空，法院或公安机关 ...

民警在电话里让张女士停止操作，并立即拔除电话卡。赶到现场后，民警发现张女士的手机银行已被转出14万元。反诈中心调查后发现，该笔资金已经流向外省某燕窝专卖店对公账户，随即启动警银联动机制将该笔资金冻结。

（八打灵再也31日讯）一对靠打开车尾箱贩卖椰浆饭维生的马来夫妻，近日在忙碌招呼顾客时，不幸遭遇“顺手牵羊”事件，有顾客趁乱从他们的现金篮中偷走100令吉，随后还用这笔“赃款”买饭吃。然而令人动容的是，夫妻俩选择以宽容之心原谅对方，引发网民热议与点赞。

由于卷入一场银行职员的诈骗案，映客的账户被警方冻结了约2000万元。近期，这家直播平台正在法院申诉以解冻这笔资金。其理由在于，虽然银行 ...

近期，这家直播平台正在法院申诉以解冻这笔资金。其理由在于，虽然银行职员用诈骗赃款在映客上进行打赏，但打赏分成是平台善意取得的。 善意取得是一项法律上的制度，当财产的非法持有者将其转让给他人时，如果受让人不知晓财产来源非法，且为此支付 ...

随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大，一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。 去年8月，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天 ...