在上个月早些时候发生的一起事件中，一家交易所存在严重违反反洗钱（AML）和反恐融资法规的行为，被处以 2 亿迪拉姆的罚款。一名分行经理也被罚款 50 万迪拉姆，并被永久禁止在国内持牌金融机构担任任何职务。

鉴于邵某某为主犯，到案后能如实供述部分犯罪事实，当庭认罪认罚，退缴钱款，法院依法对其所犯罪行予以从轻处罚，判处有期徒刑6年，罚金1500 ...

新京报贝壳财经讯（记者黄鑫宇）近日，江西金融监管局官网显示，江西铜业集团财务有限公司（下称江西铜业集团财务公司）及相关责任人员，因违规提供融资、违规发放贷款，合计被处罚154万元。据记者统计，进入2025年以来，全国财务公司体系中，已有鞍钢集团财务有 ...

国际音乐人LAUV日前来台开唱，吸引大批歌迷抢票，也引来黄牛抢票后加价转卖，高雄市文化局接获检举展开调查，查出翁姓男子上网加价转售演唱会门票，对他依票价10倍裁罚7万6000元，未料翁男收到罚单后迟迟未缴，案件移送行政执行署高雄分署，执行官发现他名下 ...

【亿邦原创】5月29日消息，速卖通宣布已正式接入10余家头部服务商成为“海外托管认证仓“，备货在认证海外仓的商家可享受更便捷优惠的海外托管服务。

第一季度，保险业罚单量虽环比微降，但罚没金额环比激增，几乎追平2024年季度最高水平。其中产险业被罚金额几占七成。 多地金融监管局提出，2025年深入实施保险业“报行合一”、打击保险诈骗、清虚中介市场等任务。 纵向对比发现，终身禁业有常态化趋势。

法国是欧洲典型的高税负、高福利国家。如果说燃油税是压倒低收入群体的最后一根稻草，那么转移资产以逃避高额所得税则 ...

近日，海口市龙华区人民法院对一起伪造货币案作出判决，被告人王某因伪造正在流通的人民币被判处有期徒刑十年，并处罚金一万元。从网络“商机”滑向犯罪深渊2023年7月份，王某在某社交软件浏览信息时看到他人评论说销售伪造的货币能赚钱，便产生通过伪造货币赚钱的 ...

2025年5月20日，江苏省连云港市中级人民法院一审公开宣判河北省纪委原副书记、省监委原副主任陈玉祥受贿案， 对被告人陈玉祥以受贿罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百万元；对其受贿所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。

台南61岁何姓男子去年9月第4度酒驾被查获，遭法院依公共危险罪判刑5月，得易科罚金，何男向检方声请易科罚金，被检察官认为易科罚金对他难收 ...

在汽车领域，罚金数额的确定以及合理缴纳方式是一个重要但容易被忽视的问题。 首先，罚金数额的确定通常受到多种因素的影响。例如，交通违法行为的严重程度是关键因素之一。像严重超速、酒驾、无证驾驶等严重违规行为，所面临的罚金数额往往较高。