4月24日下午，民生银行总行模型预警监测到异常资金交易：一位A银行客户分别向民生银行不同地区的4个个人账户进行大额转账，随后这些款项均迅速通过银证转账转入证券账户。凭借专业的风险识别能力，总行核查人员高度警觉，初步判断A银行账户持有人可能遭遇电信网络 ...

“警察”要求线下取现35万元？ 火眼金睛识破骗局 一位老年客户形色匆匆来到恒丰银行宁波江北支行，急切地要求办理定期存单销户业务，还要将销户支取的钱转入提供的指定账户，三张定期存单销户后合计金额近35万元。当柜员询问该客户资金用途时，客户表示自己接到了 ...

原告持金融机构的转账凭证起诉至法院，诉求被告偿还借款30万元及利息，被告辩称，原、被告之间没有借贷合意，不存在借贷关系，并提供了个人独资企业登记（备案）申请书、通话录音、交易明细单、证人证言等证据。

随着微信等即时通讯工具的普及人际沟通变得更加便捷许多重要事务也开始通过微信处理然而这种便利性也被不法分子所利用近日南宁市江南区人民法院就审理了一起与微信社交相关的诈骗案件被告人陈某因出借个人银行卡用于电信网络诈骗活动被依法判刑基本案情2024年1月， ...

中国商找狮城男当外资代理人，双方欲合作开公司，岂料前后转账了268万元人民币（约48万新元），两年后仍一分钱也没收回。狮城男则称，是中间人拿钱跑路，他也是受害人。

今天是 5 月 20 日，由于 "520" 谐音 " 我爱你 "，所以这天在很多年轻人的眼中也变成了情人节，很适合表白。 今天零点一过，微信 520 限定红包也回归上线，微信红包额度从日常的 200 元，调整为 520 元，仅限今日。

2020年8月，市民张女士在朋友聚会上结识了杨某。当时张女士因失恋情绪低落，杨某经常给予她情绪上的安抚，两人逐渐熟络起来。随后，杨某自称经营一家塔罗牌工作室，主动提出帮助张女士趋吉避凶，每次收费1000元。张女士同意并多次付费占卜。

近日一条视频热搜逗乐了不少网友——在南京雨花台上演真实版"迷惑喜剧"一骗子“耐心”辅导2小时转账教学当事人仍未学会转账把骗子气到“原地爆炸”经了解当天王女士接到自称某平台客服的电话称王女士无意中开通了直播功能如不及时关闭每月会定期扣款王女士虽有疑惑但 ...

当日下午，辖区某企业因财务人员操作失误，误将1000万元转入陌生账户。接到报警后，城关派出所立即启动涉企警情应急机制，仅用3小时便完成追款，全力护航企业资金安全。 范女士是辖区一家企业的负责人，当天公司会计在汇款时输错了号码，误将1000万元转到一个陌生账户。她联系不上对方，一时间慌了神不知道怎么办才好。

2025年5月21日，安徽合肥肥西县一家企业因财务人员操作失误，将刚获批的1000万元生产经营贷款误转至陌生账户，引发一场惊心动魄的“千万资金保卫战”。据当事人范女士回忆，当天下午，公司会计在汇款时因一时疏忽，将账号输错，导致巨额资金流向未知账户。发现错误后，范女士心急如焚，第一时间联系银行和警方求助。城关派出所接到报警后，迅速启动涉企警情应急机制，成立专项处置小组，仅用3小时便完成跨县联动，成功 ...