快科技7月17日消息，据科技网站TechCrunch报道，美国证券交易委员会(SEC)已向法拉第未来创始人贾跃亭和总裁王佳伟发送函件，提醒他们可能会因一项为期三年的欺诈调查而很快面临该机构的执法行动。

律师们指出，美国总统特朗普 (Trump)前脚宣布大规模征收关税，后脚就会有人弄虚作假。 贸易法律师表示，随着关税飙升，避税的动机也水涨船高。客户纷纷向律师咨询，哪些做法属于合法“钻空子”，哪些可能构成欺诈。

随着人工智能技术的不断成熟，银行业的反欺诈系统将越来越智能化、自动化。多维度的行为分析与异常检测技术将帮助银行更好地应对日益复杂的金融风险，提升行业的整体安全水平。银行在不断强化AI技术应用的过程中，也需要密切关注数据隐私保护和系统优化，以确保反欺诈 ...

电动知家消息，据科技网站TechCrunch报道，美国证券交易委员会（SEC）于7月16日向法拉第未来（Faraday Future，简称FF）创始人贾跃亭及总裁王佳伟（贾跃亭的侄子）发出“韦尔斯通知”（Wells ...

面对这种情形，作为转让方之一的财务投资人，如果应对不力，极有可能被“连坐式”地认为是共同欺诈人，抑或被认定为知道或应当知道他人实施欺诈行为进而与之一并承担不利后果。财务投资人究竟应该如何证明自己未参与欺诈？能否与实施欺诈行为的其他人进行责任切割？司法 ...

金融界2025年7月16日消息，备至科技（安吉）有限公司近日向国家知识产权局提交了一项名为“多模态人脸防欺诈模型的训练方法、装置及电子设备”的专利申请，公开号为CN120318922A，申请日期为2025年03月。此项专利的核心在于提升人脸识别技术在 ...

（华盛顿17日综合电）美国总统特朗普否认正计划撤换美联储主席鲍威尔。此前他在闭门会议中曾试探共和党议员对罢免鲍威尔的态度。他在白宫向媒体表示L:“我们目前没有相关计划”，但随后补充道：“我不排除任何可能性，不过，我认为这极不可能发生，除非他因欺诈行为 ...

讯 北京时间7月17日，据科技网站TechCrunch报道，美国证券交易委员会 (SEC)已向法拉第未来创始人贾跃亭和总裁王佳伟发送函件，提醒他们可能会因一项为期三年的欺诈调查而很快面临该机构的执法行动。

根据韩国《资本市场法》443条规定， 违法行为获利超过50亿韩元（约2600万元人民币），就可处以至少5年有期徒刑，最高可处无期徒刑。 考虑到方时赫的潜在收益远高于50亿，一旦被定罪，被处以重罚的可能性并不小。

经技术检测，电池存在故障且已进水，厂家同意维护，却因运费协商未果。王某遂以车辆存在严重质量问题、销售方隐瞒合格证性质构成欺诈为由，要求解除合同并退还购车款；销售公司则坚称无欺诈行为，主张通过维修解决问题。双方争议无法调和，王某诉至法院。

7月17日，韩国最高法院维持了对三星董事长李在镕的无罪判决，支持了两项下级法院的裁决，证明他在2015年80亿美元的合并交易中没有会计欺诈和操纵股票。 韩国最高法院维持了上诉法院的裁决，驳回了10年前三星两家子公司三星物产（Samsung C&T）和第一毛织（Cheil Industries）合并案中的所有指控。韩国检方称，合并旨在巩固李在镕对三星的控制。

上周，这个由越共统治的国家与美国特朗普政府达成了一项初步协议，将美国对越南输美产品征收的关税从4月份威胁的46%下调至20%。但被美方认为通过越南非法转运的货物则将被征收40%的关税。上文提到的越方正准备采取的新措施扩大了近几周对贸易欺诈和进口假冒产 ...